Комплаенс запросил документы за три года — как выбирались

Самый тяжёлый запрос из всех, что у меня были. Попросили пояснения и документы по операциям за три года: договоры, акты, товарные накладные, подтверждение деловой цели.

Собирал одиннадцать дней. Часть документов пришлось запрашивать у контрагентов заново, двое из них уже не работают.

Что спасло: с 2022 года веду ЭДО, поэтому больше половины подняли за час. Бумажный период вытаскивал из коробок.

Итог — вопросы сняли, ограничений не было. Но я после этого перевёл основной оборот в другой банк, а здесь оставил счёт для бюджетных заказчиков.